Polícia faz apreensão em endereços ligados a empresário suspeito de calote milionário em Lorena

Foram apreendidos documentos e eletrônicos em endereços ligados à empresa SFO Holding, que mantinha esquema de investimento com promessa de lucros de até de 7% ao mês. Empresário é investigado por lavagem de dinheiro e manutenção de pirâmide financeira.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um empresário de Lorena (SP) suspeito de criar um esquema de pirâmide financeira de investimentos. Ele não foi encontrado durante o cumprimento dos mandados, mas, apesar disso, não é considerado foragido.
Os mandados foram cumpridos na terça-feira (6) em endereços em Lorena, Taubaté e São Paulo. Os locais eram registrados como escritório ou setores da SFO Holding, grupo que mantinha atividades com lojas de cosméticos, postos de combustíveis e uma construtora. De acordo com a polícia, foram apreendidos eletrônicos e documentos – entre eles, a lista de investidores do grupo.
O empresário Samuel Fradique de Oliveira propunha que investidores aplicassem os valores nas empresas ligadas a SFO, com promessa de lucros de até de 7% ao mês, além do retorno do valor investido ao fim do contrato.
Em abril deste ano o empresário alegou impactos com a pandemia, fechou as lojas e desapareceu sem fazer os pagamentos. A reportagem tenta contato com o empresário ou a defesa dele por meio de diversos telefones ligados a ele, mas não obteve retorno até a publicação desta máteria.
De acordo com um levantamento, foram protocoladas mais de 120 ações, com cobranças de valores que vão de R$ 5 mil a R$ 2 milhões. A soma do prejuízo até o primeiro semestre deste ano era de mais de R$ 16 milhões.
A Polícia Civil disse que após apreensão vai analisar os eletrônicos e documentos para ter a dimensão do número de vítimas e valores levados. Segundo o delegado responsável pelo caso, Francisco Sanini, Fradique e os integrantes da SFO são investigados por lavagem de dinheiro e pirâmide financeira.
“Ele criava um sistema que prometia retornos expressivos, que nos dão fortes indícios de que se tratava de uma pirâmide financeira. Acompanhamos o caso desde abril do ano passado e já havíamos pedido a prisão dele antes, mas não conseguimos. Com as provas coletadas esperamos reforçar à justiça nossa suspeita. O esquema mantido por ele faliu uma cidade inteira”, comentou.
Com as ações da polícia nos endereços da SFO, começaram a circular na internet áudios que falavam sobre o retorno de Fradique à cidade e promessas de pagamento dos valores levados.
A polícia negou que o empresário tenha se apresentado ou feito qualquer menção de retorno dos valores. Durante a operação, ele não foi encontrado em nenhum dos endereços e, desde o seu desaparecimento em abril deste ano, a polícia não tem notícias do seu paradeiro.